31.03.2017 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗНКІФ "Автоальянс-нерухомість"

«Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Автоальянс - нерухомість» (ЄДРПОУ 34487261) (надалі – Фонд), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 28 квітня 2017 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 о 1200.

 

Реєстрацію учасників буде проведено з 1100 до 1145 год. за місцем проведення зборів.

Перелік учасників, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складатиметься станом на 2400 24 квітня 2017 р.

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів учасників Фонду.
  2. Звіт Компанії з управління активами про діяльність в 2016 році.
  3. Затвердження річного звіту Фонду.
  4. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів в 2016 р. та затвердження планового розміру дивідендів в 2017 році.
  5. Звіт Наглядової ради Фонду про діяльність в 2016 році.
  6. Про внесення змін до Статуту Фонду.
  7. Про затвердження змін до регламенту Фонду.
  8. Про затвердження змін до договору про управління активами Фонду.
  9. Про затвердження змін до договору зі зберігачем Фонду.
  10. Про затвердження договору з аудитором Фонду.
  11. Про затвердження договору з незалежним оцінювачем Фонду.
  12. Про обрання нового складу Наглядової ради
  13. Про діяльність Фонду в 2017 році.

 

Для реєстрації для участі у загальних зборах учасників необхідно мати: учасникам – паспорт, представникам учасників – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для  прийняття рішень з питань порядку денного, учасники можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочі дні з 1400 по 1700 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Луканєва Наталія Іванівна, довідки за телефоном: (044) 593-79-81, 490-28-96»