ПРОТОКОЛ № 2
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Автоальянс-ХХІ сторіччя»
м. Київ 27 травня 2015 р.
Присутні:
1. Отченаш В.А. – Голова Наглядової ради;
2. Петрук Ю.В. – член Наглядової ради;
3. Тараненко Д.Г.- член Наглядової ради;
Запрошені:
1. Отченаш А.А. – Директор ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя».
Головою засідання обрано Отченаш В.А.,
Секретарем зборів обрано Петрук Ю.В.
ЧЕРГА ДЕННА:
По першому питанню черги денної слухали: Отченаш А.А. – директора КУА, який повідомив про необхідність приведення до відповідності чинному законодавству та вимогам НКЦПФР Статуту Товариства та необхідністю в зв’язку з цим скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Вирішили:
Скликати позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя».
Голосували: « одностайно»
Голова засідання ______________________ В.А. Отченаш
Секретар зборів ______________________ Ю.В. Петрук