Friday, September 20, 2019

Про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 25 квітня 2014 р. о 12 00 які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; кабінет № 208.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2013 р., порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.

6. Про діяльність товариства в 2014 р. Затвердження бюджету товариства на 2014 р.

7. Про визначення планових показників розподілу прибутку в 2014 р.

8. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження в нових редакціях Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про правління, Положення про ревізора (ревізійну комісію), Положення про корпоративного секретаря.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 00 21 квітня 2014 року.

З документами для підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; каб. 205 (відповідальна особа Тараненко Д. Г.) в робочі дні з 11 00 до 16 00 год.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 9 00 до 11 30 за місцем та у день проведення загальних зборів.

Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – довіреність і паспорт, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, – додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

Довідки за телефоном: (044)490-28-96.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

7 916

13 434

Основні засоби

13

15

Довгострокові фінансові інвестиції

40

40

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

91

484

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

Нерозподілений прибуток

(2 106)

(664)

Власний капітал

5 599

7 041

Статутний капітал

7 125

7 125

Довгострокові зобов'язання

12

4

Поточні зобов'язання

2 305

6 389

Чистий прибуток (збиток)

(1 442)

(53)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

375 000

375 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

10

15

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 54 від 20.03.2014 р.